公司治理

稽核室職掌

稽核室隸屬董事會，其主要職掌說明如下：

• 評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作
• 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否遵循當地政府法令、規章、董事會要求事項，各權責主管是否切實督導，以防違規行為發生及作適當處置
• 稽核計畫之規劃及陳核
• 稽核計畫執行督導、稽核報告覆核及陳核
• 督導有關內控、內稽規定事項之申報或網路上傳
• 公司內控自行評估之推行、協助及彙整
• 其他臨時交辦之稽核業務

申報作業

稽核室歷年來皆在主管機關規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業 :

• 十二月底前申報次年度之『年度稽核計劃』
• 元月底前申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』
• 二月底前申報前年度『年度稽核計劃執行情形』
• 三月底前申報前年度『內部控制制度聲明書』
• 五月底前申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強功能性委員會運作效率。

考量公司狀況與需要訂定績效評估之衡量項目，並至少函括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
5. 內部控制

功能性委員會內部績效評估結果，應於年度結束後三個月內完成，相關辦法請詳【董事會自我評價或同儕評價辦法】